年末总股本 55,236,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人
民币(含税),按每 10 股转增 3 股的比例用资本公积转增股本,转增后公司总股
本变更为 71,806,800 股 。
2014 年 7 月 3 日,公司取得中国证监会证监许可【2014】646 号《关于核准
北京汇冠新技术股份有限公司向王文清等发行股份购买资产并募集配套资金暨
的批复》,核准公司发行股份及支付现金向王文清等购买相关资产并募集配套资
金事宜 。
本次向福万方实业、汇众成投资、王文清、陈有贤 4 位股东发行新增
39,108,414 股股份已于 2014 年 8 月 26 日在登记结算公司办理完毕登记手续 。
本次向国华人寿保险股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、北京世纪力宏
计算机软件科技有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公
司、华安基金管理有限公司发行新增 16,308,812 股股份已于 2014 年 8 月 26 日
在登记结算公司办理完毕登记手续 。
2014 年 8 月 26 日,公司在登记结算公司办理了本次非公开发行新股的股权
登记及股份限售手续 。登记结算公司出具了《股份登记申请受理确认书》 。
截至本提示性公告日,公司总股本为 127,224,026 股,首次公开发行前尚未
解除限售的股份数量 27,978,600 股,占总股本的比例为 21.99% 。
二、本次解除限售股份限售股东履行股份限售承诺的情况
1、根据公司披露的招股说明书及上市公告书等公告文件,本次解除股份限
售股东对所持股份自愿锁定承诺情况如下:
控股股东北京丹贝投资有限公司承诺自汇冠股份股票上市之日起三十六个
月内,不 *** 或者委托他人管理其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份,
也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份 。
实际控制人、董事长刘新斌先生承诺自汇冠股份股票上市之日起三十六个月
内,不 *** 或者委托他人管理其通过北京丹贝投资有限公司持有的汇冠股份公开
发行股票前已发行的股份,也不由汇冠股份回购其通过北京丹贝投资有限公司持
有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份 。上述承诺期满之后,在其本人和/
或其关联方担任董事、监事或高级管理人员期间每年 *** 的股份不超过其间接持
有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五;其本人和/或其关联方离职后半年内,
不 *** 其间接持有的汇冠股份的股份 。
作为本公司实际控制人刘新斌先生的关联方的王小红女士承诺:自汇冠股份
股票上市之日起三十六个月内,不 *** 或者委托他人管理其持有的汇冠股份公开
发行股票前已发行的股份,也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票
前已发行的股份 。上述承诺期满之后,在其本人和/或其关联方担任董事、监事
或高级管理人员期间每年 *** 的股份不超过其持有的汇冠股份的股份总数的百
分之二十五;其本人和/或其关联方离职后半年内,不 *** 其持有的汇冠股份的
股份 。
上述股份自上述承诺期满后均可上市流通 。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,公司董事会将监督
相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限
售承诺情况 。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,
上市公司对上述股东不存在违规担保的情形 。
三、本次解除股份限售及上市流通安排
2、本次申请解除限售的股份数量为 27,978,600.00 股,实际可上市流通数