上海证大集团戴志康证大集团戴志康的最近情况( 二 )

经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元，至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。其中，2011年11月至2016年4月14日，“证大系”企业非法募集资金179.60亿余元，未兑付本金1.54亿余元；2016年4月15日至案发，非法募集资金417.06亿余元，未兑付本金73.66亿余元。前述所募资金主要被用于放贷、兑付出借人资金、支付运营费用等。
上海一中院认为：被告单位证大文创公司及被告人戴志康等7名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；证大文创公司及戴志康等7名被告人还以非法占有为目的，使用诈骗 *** 非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。对证大文创公司以及各名被告人应予数罪并罚。证大文创公司、戴志康等人的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序，给被害人造成了巨大经济损失，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。
据悉，上海司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作，并于2022年12月30日启动“关于证大系案被害人信息登记核对”事项，相关被害人可通过上海一中院平台登记、核对与咨询。
戴志康其人
戴志康昔日也曾是中国股市、楼市的风云人物，不到40岁即登上胡润富豪榜。
公开资料显示，戴志康1964年出生于江苏海门，本科毕业于中国人民大学国际金融专业，1987年毕业于中国人民银行研究生部。
1987年，戴志康进入中信银行总行，担任行长办公室秘书；1988年，戴志康辞职前往海南创立了“国际金融公司”，然而由于创业失败，戴志康回到北京，转而担任德国德累斯顿银行北京代表处中方代表；1990年他在同学的邀请下再度前往海南担任海南证券公司部门经理。
1992年，戴志康再度创业，组建了中国第一家公募基金公司——富岛基金公司，不过最终以失败而告终。随后，他又创立证大集团，并担任董事长。
1995年，戴志康在“327国债事件”中赚了几百万，挖到了人生第一桶金。随后，戴志康炒股“苏常柴”“四川长虹”等股票大赚，“中国私募教父”的名声开始传开。
1999年之后，戴志康开始进军长三角地区房地产业，先后在上海、杭州等多地开发了证大大拇指广场、证大五道口广场、证大喜玛拉雅中心和九间堂等多个知名地产项目，阿里巴巴“诞生地”湖畔花园也是其投资项目。
2004年，戴志康凭借17亿的身家，在胡润百富榜中排名第57位，2007年戴志康排在第65位，身家100亿。
不过后来因受困于文化地产的布局，证大集团现金流日趋紧张，戴志康在2015年退出房地产业务，将上海证大股权悉数 ***。此后，他开始全心投资互联网金融。在多个公开场合中，戴志康曾反复强调对小微金融和P2P业务的看好，称“金融体系里所有发展方向，我最看好P2P”“微金融是最好的行业” 。
据此前2015年报道，“证大系”的微金融公司贷款规模150亿，在全国建立了300多个分支机构和网点，客户百万级，员工人数或在5000人以上。
到2019年，“证大系”旗下的“捞财宝”平台累计交易金额达296.38亿元，借贷余额49.96亿元，当前出借人数28031人，当前借款人数92853人。
不过，2019年开始，多家P2P公司倒闭，8月初，“证大系”的危机开始爆发。2019年8月12日，终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。同日，“捞财宝”停止新增业务，停止充值服务与债权 *** 服务。8月26日，戴志康向所有用户明确表示，不甩锅、不跑路、不失联，接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

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